Divizia elvețiană a băncii HSBC a luat decizia de a închide conturile a peste 1.000 de clienți importanți din țări precum Arabia Saudită, Qatar, Liban și Egipt. Aceștia dețin active financiare ce depășesc, în multe cazuri, 100 de milioane de dolari.
Potrivit informațiilor disponibile, banca a început deja notificarea clienților afectați, care vor primi în lunile următoare scrisori oficiale prin care li se va cere să-și mute conturile către alte instituții financiare. Această decizie face parte dintr-un proces mai amplu de restructurare a activității de private banking în Elveția, anunțat încă din octombrie anul trecut.
Surse din sectorul financiar indică faptul că măsura a fost luată pe fondul unor inspecții din ce în ce mai riguroase ale autorităților de reglementare, care au identificat nereguli în gestionarea clienților cu risc ridicat. Anterior, autoritatea elvețiană de supraveghere financiară a constatat încălcări ale procedurilor de prevenire a spălării banilor în două cazuri care implicau persoane expuse politic.
De asemenea, se confirmă că autoritățile din Elveția și Franța au demarat investigații preliminare privind potențiale infracțiuni de spălare de bani legate de relații bancare istorice ale diviziei elvețiene. Se estimează că, între anii 2002 și 2015, au fost efectuate tranzacții suspecte în valoare totală de 300 de milioane de dolari.
Cu toate acestea, reprezentanții HSBC au reiterat angajamentul băncii față de clienții din regiune și față de prezența în Elveția, considerată un centru financiar de importanță globală. Restructurarea are ca scop optimizarea operațiunilor și asigurarea conformității cu standardele internaționale.
About the Author
