Divizia elvețiană a băncii HSBC a luat decizia de a închide conturile a peste 1.000 de clienți importanți din țări precum Arabia Saudită, Qatar, Liban și Egipt. Aceștia dețin active ce depășesc, în multe cazuri, 100 de milioane de dolari.
Potrivit informațiilor, banca a început deja notificarea acestor clienți, care vor primi în lunile următoare scrisori oficiale prin care li se va cere să-și mute conturile către alte instituții financiare. Această decizie este parte a unui plan mai amplu de restructurare anunțat încă din octombrie anul trecut, prin care HSBC își reorientează strategia în domeniul private banking în Elveția.
Deși banca susține că rămâne dedicată atât clienților din regiune, cât și operațiunilor din Elveția – un centru financiar de primă importanță globală – această mișcare vine pe fondul unor presiuni din partea autorităților de reglementare. Anterior, autoritatea elvețiană FINMA a identificat nereguli în gestionarea prevenției spălării de bani în două cazuri care implicau persoane expuse politic.
În plus, au fost deschise recent investigații preliminare de către autoritățile elvețiene și franceze cu privire la posibile infracțiuni de spălare de bani legate de relații istorice ale diviziei Private Bank a HSBC în Elveția. Se investighează tranzacții suspecte evaluate la peste 300 de milioane de dolari, efectuate între 2002 și 2015.
About the Author
