Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a făcut publice, vineri, detalii privind stadiul anchetei în dosarul Nordis. Conform informațiilor oficiale, procurorii au derulat, în ultimele șase luni, o serie amplă de activități, în contextul în care au fost audiate peste 2.000 de persoane, printre care se numără și peste 600 de părți vătămate.
Au fost efectuate, de asemenea, percheziții informatice pe 230 de dispozitive electronice, inclusiv pe servere de mare capacitate. Dosarul de urmărire penală a ajuns să cuprindă peste 400 de volume, iar măsurile de probă continuă să fie administrate ritmic, în conformitate cu prevederile legale.
Acțiunile se derulează zilnic, cu respectarea drepturilor tuturor părților implicate. DIICOT a menționat că unele persoane vătămate au domiciliul în străinătate, ceea ce impune un timp mai îndelungat pentru programarea audierilor. De asemenea, expertizele judiciare vor fi dispuse ulterior, după finalizarea audierilor și coroborarea integrală a probelor.
Dosarul vizează infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Investigația se concentrează pe stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale, în scopul obținerii de rambursări sau compensări necuvenite de la bugetul de stat.
Instituția a reiterat angajamentul de a soluționa cauza cu profesionalism și promptitudine, pe baza probelor administrate și cu respectarea strictă a cadrului legal.
About the Author
