Într-o operațiune europeană de mare amploare, Parchetul European a descoperit sume uriașe de bani lichizi în posesia unor funcționari vamali din Grecia. Banii, în valoare de peste 5,2 milioane de euro, ar proveni din scheme de evaziune fiscală legate de importuri frauduloase din China.
Investigarea, denumită „Calypso”, a vizat rețele criminale implicate în introducerea în Uniunea Europeană a unor produse precum textile, încălțăminte, biciclete și echipamente electronice, fără plata taxelor vamale și a TVA-ului. Potrivit autorităților, aceste activități au cauzat un prejudiciu de peste 700 de milioane de euro bugetelor statelor membre.
„Este unul dintre cele mai complexe dosare pe care le-am gestionat, implicând 14 țări europene, China și peste 400 de companii”, a declarat o sursă apropiată anchetei. „În Grecia, am descoperit sume impresionante de bani gheață la domiciliile unor funcționari vamali. Aceștia ar fi facilitat reexportul fictiv al mărfurilor către alte state membre, folosind firme înregistrate în Bulgaria, dar active în Grecia.”
Operațiunea a scos la iveală și alte scheme similare, printre care și cazul „Moby Dick”, în care o organizație criminală a fraudat peste 520 de milioane de euro prin evaziune fiscală. „Metodele folosite au fost de tip mafiot, cu legături puternice chiar și cu gruparea Camorra”, a mai precizat aceeași sursă.
Autoritățile europene continuă să urmărească fondurile ilegale, iar în prezent sunt în curs de blocare active în valoare de sute de milioane de euro.
About the Author
