Autoritățile de anchetă au desfășurat marți o serie de percheziții într-un dosar penal privind evaziunea fiscală și spălarea de bani. Acțiunile au vizat o rețea susținută a fi asociată oligarhului Ilan Șor, aflat în fugă. Potrivit unui comunicat oficial, investigațiile au scos la iveală modalități complexe de finanțare a unui trust media acuzat de diseminare de propagandă pro-rusă și dezinformare.
În cadrul operațiunii, forțele de ordine au identificat o companie de construcții care ar fi servit ca intermediar pentru transferuri financiare fictive. Aceasta includea în mod intenționat date false în documentele contabile, precum cheltuieli cu combustibil și servicii care nu au avut loc în realitate. Sursa acestor fonduri a fost legată, conform anchetatorilor, de o firmă petrolieră.
Pe lângă documente contabile și echipamente informatice, au fost găsiți bani în valută, echivalenți a aproximativ cinci milioane de lei. De asemenea, la domiciliul unei administratoare a unei companii din grup a fost descoperită o cantitate de substanță asemănătoare drogurilor, care va fi supusă expertizei.
Un intermediar cheie al schemei, un bărbat condamnat anterior la închisoare pentru omor, a fost reținut în timpul acțiunii. El era căutat de autorități.
Reprezentanții posturilor de televiziune vizate, Canal 5 și Primul în Moldova, au denunțat perchezițiile ca fiind motivate politic și au susținut că activitatea lor a fost oprită în mod abuziv.
Audiovizualul din Republica Moldova a sancționat anterior unul dintre canale pentru încălcarea regulilor privind publicitatea politică, prin promovarea constantă a blocului „Pobeda” și a liderului său, Ilan Șor, fără a respecta prevederile legale de delimitare.
About the Author
