Autoritățile de anchetă au desfășurat marți, 16 septembrie, o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind evaziunea fiscală și spălarea de bani. Conform informațiilor oficiale, măsurile au vizat structurile asociate organizației criminale condusă de Ilan Șor, cu scopul de a dezvălui rețelele de finanțare utilizate pentru activități ilegale.
În cursul operațiunilor, investigații au stabilit că o parte din fonduri erau direcționate către un trust media implicat în răspândirea de conținut propagandistic și dezinformare. Surse din cadrul procedurilor menționează că finanțarea acestui aparat media era asigurată printr-un sistem complex ce implica firme fictive și tranzacții false, printre care și o companie din domeniul construcțiilor.
Au fost identificate înscrieri contabile denaturate, referitoare la achiziții de combustibil și servicii care nu au avut loc în realitate. De asemenea, în timpul perchezițiilor efectuate la una dintre administratoarele trustului media a fost găsită o cantitate de substanță suspectă, asemănătoare drogurilor, care va fi supusă expertizei.
Un intermediar cheie al schemei de spălare de bani a fost reținut. Acesta era anterior condamnat la închisoare pentru infracțiuni grave și se afla în stare de fugar.
Reprezentanții posturilor de televiziune vizate au contestat măsurile, susținând că acestea ar fi motivate politic. Ei au menționat că echipamentele le-au fost confiscate, iar activitatea editorială a fost întreruptă.
Sume semnificative de bani în valută, echivalente cu aproximativ cinci milioane de lei, au fost descoperite și sechestrate în timpul descinderilor, ca mijloc de probă.
Ancheta continuă, iar probele adunate vor fi analizate în vederea trimiterii dosarului spre judecată.
About the Author
