România a devenit un punct de interes pentru grupări criminale internaționale, inclusiv mafia italiană și cea chineză, care exploatează vulnerabilitățile sistemului financiar și legislative ale țării. Potrivit unor declarații recente, aceste organizații sunt implicate în fraude cu TVA, spălare de bani și chiar în deturnarea de fonduri europene, inclusiv cele destinate Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
O sursă autorizată a evidențiat că mafia italiană și-a extins operațiunile în România, folosind platforme online pentru activități ilegale. De asemenea, s-a remarcat implicarea unor grupuri din afara UE, care profită de lacunele din legislație pentru a-și desfășura afaceri ilicite.
În plus, utilizarea criptomonedelor a crescut semnificativ, acestea fiind o metodă preferată pentru spălarea banilor și ascunderea veniturilor ilegale. Autoritățile românești colaborează cu instituții specializate în combaterea acestor infracțiuni, dar detectarea și raportarea fraudei cu TVA rămân provocări majore.
Problema nu se limitează la o singură organizație criminală. Grupuri din diverse țări își stabilesc bazele în statele membre ale UE cu legislații mai slabe, mutându-și operațiunile în funcție de presiunile autorităților. Aceste rețele au acces la resurse financiare substanțiale, permitându-le să angajeze experți care să le identifice noile vulnerabilități.
Situația subliniază necesitatea unei cooperări mai strânse între statele europene pentru a contracara aceste amenințări transnaționale. Fără măsuri eficiente, România riscă să rămână un teritoriu favorabil activităților criminilor organizați.
About the Author
