Autoritățile de aplicare a legii au desfășurat marți, 16 septembrie, o serie de percheziții într-un dosar penal privind evaziunea fiscală și spălarea de bani. Conform informațiilor oficiale, acțiunile au vizat o rețea criminală asociată grupării Șor, iar în cadrul investigațiilor a fost identificat mecanismul de finanțare utilizat de aceasta.
Una dintre entitățile implicate în primirea de fonduri pentru activități ilegale face parte din structura care asigură diseminarea de propagandă și dezinformare pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit declarațiilor poliției.
Surse de presă au indicat faptul că perchezițiile au avut loc și în sediile unor televiziuni asociate oligarhului Ilan Șor, printre care Canal 5 și Primul în Moldova, acesta din urmă având licența suspendată încă din 2022. De asemenea, în schema de spălare de bani a fost implicată și compania petrolieră Lukoil.
Analiza efectuată de autorități a scos la iveală modul în care trustul media era finanțat prin intermediul unei firme de construcții care realiza tranzacții fictive cu o companie petrolieră. Conform anchetatorilor, reprezentanții firmei de construcții au inclus în mod intenționat în documente date false privind cheltuieli, declarând achiziții de combustibil și servicii care nu au avut loc în realitate.
În timpul percheziției de la domiciliul unei administratoare a unei companii din grupul media a fost găsită o cantitate de substanță suspectă, asemănătoare drogurilor, care va fi supusă expertizei. De asemenea, a fost reținut și intermediarul procesului de spălare de bani, un bărbat condamnat anterior la 10 ani de închisoare pentru omor.
Ca urmare a descinderilor, au fost confiscate documente contabile, echipamente informatice și sume importante de bani în valută, echivalente a aproximativ cinci milioane de lei.
Reprezentanții televiziunilor vizate au denunțat măsurile ca fiind o „comandă politică”, susținând că activitatea lor a fost întreruptă și echipamentele confiscate.
În mai 2025, Consiliul Audiovizualului a sancționat Canal 5 cu amenzi totale de 85.000 de lei pentru publicitate politică nedelimitată în favoarea lui Ilan Șor și a blocului „Pobeda”. Verificările au arătat că postul a difuzat conținut promotional sub formă de știri, încălcând prevederile legale.
About the Author
